楚天高速                     2022 年第三次临时股东大会会议资料

证券简称：楚天高速   证券代码：600035   上市时间：2004 年 3 月 10 日

    湖北楚天智能交通股份有限公司

(资料图片仅供参考)

               会议资料

         二○二二年十二月二十六日

  楚天高速                               2022 年第三次临时股东大会会议资料

       湖北楚天智能交通股份有限公司

                    文 件 目 录

二、关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案.. 2

    楚天高速                         2022 年第三次临时股东大会会议资料

              湖北楚天智能交通股份有限公司

    一、会议时间

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议地点

室

    三、会议召集人：公司董事会

    四、主持人：公司董事长王南军先生

    五、会议议程

    （1）审议《关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担

保的议案》；

    （2）审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

    （3）审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

    （4）审议《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

 楚天高速                                2022 年第三次临时股东大会会议资料

股东大会

议 案 一

 关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同

            担保的议案

各位股东、股东代表：

  为降低融资成本、优化债务结构，公司控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有

限公司(以下简称“鄂东公司”)拟在 2022 年度融资计划内申请综合授信额度。

为提供增信支持，鄂东公司拟将其所有蕲嘉高速大冶段高速公路特许经营权质押

给金融机构；同时，公司拟同黄石市交通资产经营有限公司（以下简称“黄石资

产公司”）按照持股比例共同为鄂东公司提供不超过人民币 13,800 万元担保，即

公司按照持股比例 90%为鄂东公司提供不超过人民币 12,420 万元担保,黄石资产

公司按照持股比例 10%为鄂东公司提供不超过人民币 1,380 万元担保。有关情况

如下：

  一、被担保人基本情况

  公司名称：湖北楚天鄂东高速公路有限公司

  注册资本：人民币30,782万元

  法定代表人：钟文胜

  成立日期：2010年10月27日

  注册地址：黄石磁湖科技创业服务中心（杭州西路）

  经营范围：组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速路养护、

项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅

游、广告、仓储、租赁等附属设施的项目开发。（涉及行业许可持证经营）

  与公司关系：公司控股子公司

  最近一年又一期的主要财务指标：

                                              单位：元

  项目      2022 年 1-9 月（未经审计）           2021 年度（经审计）

 营业收入                99,099,550.36             119,510,629.54

 利润总额                22,271,702.14               9,845,003.18

 楚天高速                                       2022 年第三次临时股东大会会议资料

 净利润                      22,271,702.14                  9,845,003.18

     项目       2022 年 9 月 30 日（未经审计）         2021 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额                   1,493,766,219.65              1,524,213,635.24

 负债总额                   1,412,325,250.75              1,465,044,368.48

 净资产                      81,440,968.90                 59,169,266.76

资产负债率                              94.55%                      96.12%

     二、鄂东公司融资主要用途

 鄂东公司融资资金主要用于项目贷款置换。

     三、担保协议的主要内容

 目前尚未签订担保协议，公司将严格在批准担保额度范围内提供担保，担保

方式包括但不限于连带责任保证，具体额度尚需银行或相关机构最终审核同意，

签约金额、时间以实际签署的担保合同为准。

     四、担保期限

 担保期限与融资期限相匹配。

     五、提请授权事项

 董事会拟提请股东大会授权公司经营层全权办理本次担保的具体事宜。上述

授权自股东大会作出决议之日起至本次担保届满时止。

 本次担保决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

 本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审

议。

                       湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

  楚天高速                             2022 年第三次临时股东大会会议资料

股东大会

议 案 二

         关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

  根据公司章程相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。

鉴于公司第七届董事会任期届满，经与持股 3%以上各股东协商，并征得独立董

事同意，董事会提名王南军、刘先福、周安军、阮一恒、刘刚、宋晓峰等 6 人为

公司第八届董事会非独立董事候选人。

  上述非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒，其简历详见公司于 2022 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》

                                     （2022-044）。

  请分别予以审议。

                  湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

 楚天高速                            2022 年第三次临时股东大会会议资料

股东大会

议 案 三

        关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

  根据公司章程相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

鉴于公司第七届董事会任期届满，经与持股 1%以上各股东协商，并征求相关被

提名人意见，董事会拟提名郭月梅、徐一旻、虞明远等 3 人为公司第八届董事会

独立董事候选人。

  上述独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒，其简历、候选人声明及提名人声明详见公司于 2022 年 12 月 10 日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

  请分别予以审议。

                 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

  楚天高速                             2022 年第三次临时股东大会会议资料

股东大会

议 案 四

        关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

各位股东、股东代表：

  根据公司章程相关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3

名。鉴于公司第七届监事会任期届满，经与持股 3%以上各股东协商，监事会拟提

名王海、李琳、王超等 3 人为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

  上述股东代表监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒，其简历详见公司于 2022 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《第七届监事会第十八次会议决议公告》

                                    （2022-045）。

  股东代表监事经选举产生后，将与经职工代表大会或其他形式民主选举产生

的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

  请分别予以审议。

                  湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

查看原文公告